Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu proveli su veliku zajedničku akciju u Hrvatskoj i Italiji, razotkrivši organiziranu skupinu osumnjičenu za golemu prijevaru s PDV-om vrijednu više od 78 milijuna eura. Riječ je o prvoj višemilijunskoj prijevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.

Uhićenja u Hrvatskoj i Italiji

U Hrvatskoj je uhićeno šest osoba, a EPPO je najavio da će za njih petero zatražiti istražni zatvor. Prema neslužbenim informacijama Indexa, riječ je o Enricu Lambertiju, vlasniku nekoliko knjigovodstvenih tvrtki, prijevozniku iz Istre Davoru Stankiću, Cristianu Cameri, koji u Hrvatskoj također ima registriranu tvrtku, poduzetnici Karli Mikičić te Vivian Pehovac Marić i Branki Bartolović, vlasnicama firmi iz Rijeke. Svi su osumnjičeni da su pomagali glavnim akterima u prikrivanju nezakonitog poslovanja i utaji poreza.

Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dvije nekretnine i osam vozila ukupne vrijednosti oko 650 tisuća eura. Istodobno, u Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine vrijedne 33 milijuna eura protiv sedam glavnih osumnjičenika i 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Zaplijenjeni su nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina od preko milijun eura, a zapljene su još u tijeku. EPPO u Veneciji zatražio je pritvor za sedam glavnih osumnjičenika te zabranu obavljanja poslovnih djelatnosti za još 27 osoba.

Višegodišnja međunarodna istraga

Današnja uhićenja rezultat su višegodišnje istrage provedene u suradnji s hrvatskom Poreznom upravom – Samostalnim sektorom za financijske istrage, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK-om) te talijanskom Financijskom policijom u Veroni. U akciji je sudjelovalo više od 110 policajaca koji su pretražili 28 kuća i poslovnih prostora u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, Zagrebu te u talijanskim gradovima Aversi, Gorici, Napulju, Padovi, Pozzuoliju i Noceri Superiore.

Kako je funkcionirala prijevara

U središtu kriminalne sheme nalaze se tri glavna osumnjičenika koji su kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri više tvrtki organizirali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Prema prikupljenim dokazima, članovi skupine upravljali su mrežom tvrtki "provodnika" koje su služile za prikazivanje fiktivnog kretanja robe prema tzv. "nestajućim trgovcima" u Italiji i drugim zemljama Unije, čime su stvarali privid zakonite trgovine i omogućavali lažne povrate PDV-a ili izbjegavanje plaćanja poreza.

Neki od osumnjičenika navodno su pružali usluge skladištenja, transporta i druge logističke usluge putem vlastitih tvrtki, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku radi prikrivanja stvarne prirode transakcija i održavanja privida zakonitog poslovanja.

Povezanost s ranijom istragom

EPPO je naveo da su pojedini osumnjičenici povezani i s drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji, vezanom uz prodaju malih elektroničkih uređaja, u kojoj su ranije uhićene tri osobe. Suđenje u tom predmetu je u tijeku.

Europsko tužiteljstvo naglašava da se sve uključene osobe smatraju nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima.

Povezane vijesti

• Dok bombe nisu počele padati po Dubrovniku i Vukovaru, ITALIJA JE BILA PROTIV NEOVISNE HRVATSKE
• Udar na kriminalnu mrežu: Uhićen istarski autoprijevoznik, navodni vođa hrvatskog kraka PDV-sheme
• Određen pritvor poznatom novigradskom autoprijevozniku – sud zamrznuo imovinu, a zapljene u Italiji dosegle 33 milijuna eura